Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уведомление о собрании акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Создание юридического лица в форме акционерного общества предполагает обязанность направлять уведомление о собрании акционеров с определенной периодичностью по ряду вопросов.

Если поиск информации о составлении такого документа для Вас актуален – мы разместили общие требования и порядку вручения уведомления о собрании акционеров по правилам, действующим с 01.07.2016 года. А если останутся дополнительные вопросы, их можно задать дежурному юристу сайта.

Скачать образец:

  Уведомление о собрании акционеров

Пример уведомления о собрании акционеров

Акционерное общество «ПромТехСервис»

ОГРН 687641613543689 ИНН 6461654646

юр. адрес: 466433, Россия, Самарская область. г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27

20 мая 2017 г.

№ 214

Уважаемый акционер АО «ПромТехСервис»!

Совет директоров акционерного общества «ПромТехСервис» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», – 18 мая 2017 года.

Общее собрание акционеров состоится 10 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал «Бизнес-форум» (пом. № 304), г. Кинель, ул. Васнецова, 70.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества
  2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 15 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на ание, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Пономареву Игорю Сергеевичу по телефону: 2454987646254.

Председатель совета директоров АО «ПромТехСервис»                    М.А. Сворова

Общие рекомендации по вопросу собрания акционеров

Есть ряд вопросов, которые решаются исключительно на общем собрании акционеров. Их перечень установлен ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оно обязательно проводится ежегодно, внеочередное проводится по инициативе совета директоров, акционера, ревизора, аудитора (ст. 55 ФЗ).

Если нарушен порядок подготовки и (или) проведения общего собрания акционеров, сроков их уведомления и т.п., такие действия могут стать основанием для признания судом недействительных принятых на таком собрании решений (по ст.

181.4 Гражданского кодекса РФ). И более того, нарушение порядка уведомления может стать основанием для привлечения должностных лиц общества или самого общества к административной ответственности по ст. 15.20, 15.23.1 КоАП РФ.

уведомления о собрании акционеров

Такой документ составляется в письменной форме и содержит:

  • полное фирменное наименование акционерного общества в соответствии с его Уставом, место нахождения (рекомендуем использовать фирменный бланк)
  • дата, место и время проведения общего собрания
  • форма проведения (совместное присутствие (очная) или заочное ание)
  • время начала регистрации или почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для ания и дата окончания их приема
  • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (обратите внимание на сроки – ст. 51, 53 ФЗ об АО)
  • повестка дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
  • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Как вручить уведомление о собрании акционеров

Обратите внимание на предельные сроки уведомления. Это 20 дней (общее правило), 30 дней по вопросам реорганизации и 50 дней по вопросам избрания членов совета директоров, реорганизация и избрание членов совета директоров создаваемого путем реорганизации общества.

Уведомление о собрании акционеров направляется заказным письмом с почтовым уведомлением, вручением под роспись, иными способами, которые отражены в Уставе. К примеру, направление на электронную почту, смс-уведомление, публикация на сайте или в печатном издании.

Нарушения при подаче уведомлений о собрании акционеров могут привести к обращению в суд заинтересованных лиц, которые имеют свои нюансы рассмотрения.

Источник: https://iskiplus.ru/uvedomlenie-o-sobranii-akcionerov/

Сообщение о проведении ГОСА

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее — ПАО «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного ания (далее — «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

  1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  9. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция № 2).
  11. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 8 июня 2020 года.

Не позднее 7 июня 2020 года бюллетени для ания, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК — Р.О.С.Т.» также не позднее 7 июня 2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов ания.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для ания, подписанный лично акционером или его представителем.

Информация/Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

  1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
  2. Бюллетень для ания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
  3. Годовой отчёт Общества за 2019 год.
  4. Отчёт о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  5. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год и Отчёте о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая заключение аудитора Общества за 2019 год.
  7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
  8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
  9. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
  10. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
  11. Информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
  12. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  13. Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3).
  14. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция № 2).
  15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  16. Рекомендации Совета директоров в отношении определения дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) с 18 мая 2020 года может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Корпоративный секретарь Д.А. Лизунова

Источник: https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/gosa_2020/soobschenie_o_provedenii_gosa/

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

_____________________________

(полное наименование АО)

_____________________________

(место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится “___”_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – __ ч. ___ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в ании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – “___”_______ ____ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

В случае, если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген.

директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.

5. О распределении прибылей и убытков Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:

а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________;

б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________;

в) нераспределенный остаток прибыли _________;

г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на ание.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на “__”_________ ____ г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

– проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

– рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

– наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

– другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: _______ __________________________________________________________________________. (указать порядок ознакомления с информацией) Председатель Совета директоров АО “_________________” ____________/_____________ (Ф.И.О.) (подпись) “___”_________ ____ г.

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/37202

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.